Đến nay, Agribank không thu hồi được tài sản do việc thực hiện hợp đồng ủy quyền bị giả mạo.
Cáo trạng cho rằng, các ông Toản, Minh biết Thắng là người vay vốn và sử dụng tiền vay, công ty do Thắng lấy tư cách pháp nhân để đề nghị vay vốn là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh; mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp (hợp đồng khống, hóa đơn giá trị gia tăng khống).
Dù vậy, các cán bộ ngân hàng vẫn tạo điều kiện cho Thắng vay vốn, vi phạm quy định cho vay như: không thẩm định, không kiểm soát, nhưng vẫn báo cáo thẩm định để trình Cao Cự Vinh phê duyệt, giải ngân gần 2 tỷ đồng.
Ông Vinh bị cho là đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn mà không kiểm tra, không xem xét kỹ hồ sơ vay vốn... khiến Thắng chiếm đoạt được gần 2 tỷ đồng của Agribank, đến nay không có khả năng thu hồi tài sản.
Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện các ông Vinh, Minh và Toản có hành vi liên quan đến nhiều hồ sơ vay vốn khác tại Agribank do các ông này thẩm định, kiểm soát và phê duyệt.
Trong đó, có hồ sơ vay vốn của ông Chu Hiệp Sỹ (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) có dấu hiệu lập khống, cán bộ ngân hàng có sai phạm trong việc thẩm định, kiểm soát và xét duyệt hồ sơ.
Tuy nhiên, ngân hàng đã thu hồi tài sản đảm bảo, vụ việc không xảy ra hậu quả nên không xem xét xử lý.
Ngoài ra, CQĐT còn đang tiếp tục làm rõ đối với 11 hồ sơ vay vốn khác tại Phòng giao dịch Chương Dương để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật trong vụ án khác.