Theo hồ sơ, chiều 31-5-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Lai tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Công ty TNHH MTV Tư vấn thương mại dịch vụ Lâm Phúc (gọi tắt Công ty Lâm Phúc) do Bùi Văn Lâm làm giám đốc. Công an thu giữ 363 tờ phơi số đề các loại, trong đó có các tờ phơi ghi tên Diễm, Gấm, Xương, Sen; 656 vé số tự chọn của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Kiên Giang chưa ghi bán…
Quá trình điều tra đã chứng minh vào năm 2016, Đạt bàn với Lâm làm thủ tục đăng ký kinh doanh, để Lâm làm giám đốc, kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó có bán xổ số điện toán tự chọn, bán vé số kiến thiết…
Dựa vào mẫu các tờ vé số tự chọn và bảng kê tổng hợp cùi dự thưởng vé số tự chọn Kiên Giang, Đạt tự tạo bảng kê tổng hợp, mẫu vé trên máy vi tính giống như vé số tự chọn của Kiên Giang trên file Word, rồi in ra, đóng dấu Công ty Lâm Phúc vào giữa tờ số để bán cho người mua…
Xử sơ thẩm hồi tháng 6, TAND huyện Thới Lai xử phạt các bị cáo Đạt sáu năm sáu tháng tù, Lâm bốn năm tù cùng về tội tổ chức đánh bạc; phạt các bị cáo Diễm, Gấm, Linh, Nguyễn Thị Thu Xương mỗi bị cáo sáu tháng tù, Phạm Thúy Nga sáu tháng tù treo cùng về tội đánh bạc. Ngoài ra, trừ bị cáo Nga, các bị cáo còn bị phạt bổ sung số tiền 10-35 triệu đồng.