Tags: chuyển tiền

Gã đàn ông chuyển đến sống cùng bạn gái để 'chăm sóc' cô ta bị cáo buộc 'đào mỏ' khoảng 52.000 USD (1,2 tỷ VND) bằng cách ăn trộm và rút tiền từ thẻ ATM cùng thẻ tín dụng của nạn nhân.

Ngân hàng Nhà nước vừa có Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017 (sau đây gọi tắt là Báo cáo). Theo đó, ngân hàng, bất động sản bị xếp vào lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao.

 Ngân hàng, bất động sản và hệ thống chuyển tiền ngầm là ba lĩnh vực bị đánh giá là có nguy cao và trung bình dựa trên các tiêu chí rủi ro rửa tiền.

Liệu người dân có bớt oằn lưng gánh đủ thứ phí dịch vụ ngân hàng khi mới đây NAPAS chính thức đưa nhiều loại phí dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử về mức 0 đồng kể từ ngày 1-10.

Bị cáo Hùng cho rằng khi phát hiện lô thuốc có vấn đề đã cho dừng ngay việc đưa số thuốc này vào bệnh viện.

Sáng ngày 17/5/2019, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Lĩnh vực ngân hàng chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền, cao hơn các lĩnh vực khác.

Nữ cán bộ trung tâm y tế tham ô gần 900 triệu đồng chuyển cho người tình ở nước ngoài rồi bị tai biến trong thời gian bị truy tố, chờ xét xử.

Ông Lâm Thành Tài (quận Phú Nhuận, TP HCM) hỏi: 'Tôi là người kinh doanh, thường xuyên chuyển và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. ACB có sản phẩm nào hỗ trợ chủ tài khoản giao dịch nhanh, thuận tiện và tiết kiệm? Ngoài ra, ngân hàng có giải pháp nào để chủ thẻ hạn chế được rủi ro mất tiền trên tài khoản ATM?'.

Gần 90% giao dịch đáng ngờ đến từ lĩnh vực ngân hàng...

Trong lĩnh vực ngân hàng, dù chưa xảy ra các vụ khủng bố nhưng theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành ngân hàng, từ năm 2017 đến nay đã xảy ra hơn 20 vụ cướp tại các phòng giao dịch, cây ATM trên toàn quốc; gây tác động tâm lý không nhỏ trong nhân dân.

Công ty Chuyển tiền Quốc tế MoneyGram đã lựa chọn HDBank trở thành đối tác chiến lược của mình tại Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối tại nhà...

Đáng chú ý, trong đoạn chia sẻ, N.H còn kể ngắn gọn về việc kẻ thứ ba vô tình song kiếm hợp bích, đẩy chồng về phía cô.

2 năm trước, Lê Hoàng Anh Tuấn đã bị nhiều người dân trú tại TP. Vinh (Nghệ An) làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến cả tỷ đồng.

Nghe ⋅ 04:01

CNN dẫn nguồn tin giấu tên từ Nhà Trắng cho hay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tìm cách 'đổ tiền' để hỗ trợ tài chính cho Tổng thống Venezuela tự phong Juan Guaido.

“Làm MoMo đến năm thứ 10. Môn khởi nghiệp này khó quá. 10 năm rồi chỉ thấy start mà chưa có up. Chỉ tự tin là nó không chết thôi chứ up còn phải chặng đường dài nữa…”, ông Nguyễn Mạnh Tường, Chủ tịch HĐQT Công ty M-Service (MoMo) cười cho biết.

goto top